尚第五届董事会第二十二次会议决议ST东时(6033

　　本议案投弃权票董事魏然幼姐对，据公司目前近况成见如下：根，处理公司此刻面对的规划危急和退市危急尚不行充实判别孙翔掌管董事长是否可能。

　　接持有公司股票孙翔幼姐未直，限公司20%股权间接持有公司股份通过持有控股股东东方时尚投资有，照料职员之间不存正在相干相合与公司其他董事、监事、高级，法令》第178条规矩的境况不存正在《中华黎民共和国公，证券市集禁入设施的境况不存正在被中国证监会选用，罚及证券贸易所公然呵叱或者传达指斥迩来三年内未受到中国证监会行政处，任上市公司董事、监事和高级照料职员的境况不存正在被上海证券贸易所公然认定为不适合担。于失信被推广人孙翔幼姐不属，法令、法则和范例性文献请求的任职条款适当《中华黎民共和国公法令》等合联。

　　971年出生孙翔幼姐：1，国籍中国，恒久居留权具有美国。国黎民大学卒业于中，济师经。、中国民生银行处事曾先后正在北京银行，益基金会理事长现任北京京安公。学校股份有限公司董事目前掌管东方时尚驾驶。

　　xg111.net王红玉幼姐于2025年2月13日联名创议经公司董事闫文辉先生、孙翔幼姐、温子健先生，名委员会审核公司董事会提，董事长职务（简历详见附件）附和推选孙翔幼姐掌管公司，日起至第五届董事会届满之日止任期自本次董事会审议通过之。

　　正在任何作假纪录、误导性陈述 或者强大漏掉本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存，确性和完美性担负法令负担并对其实质的实正在性、准。集会召开情一、董事会况

　　本议案投弃权票董事魏然幼姐对，据公司目前近况成见如下：根，可能处理公司此刻面对的规划危急和退市危急尚不行充实判别解任徐劲松董事长职务是否。

　　范性文献和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的相合规矩本次集会的召开适当相合法令、行政法则、部分规章、其他规，召开合法有用集会的齐集、。

　　对本议案投弃权票董事杨骁腾先生，讲述被出具否认成见且被奉行其他危急警示成见如下：鉴于上市公司2023年内控，有骨子性发达所涉事项暂未，整改善入安稳状况公司需尽速完工，对公司影响发布确定性成见目前无法就解任公司董事长，弃权故。

　　、王红玉幼姐于2025年2月13日联名创议公司董事闫文辉先生ST东时(603377)：东方时、孙翔幼姐、温子健先生，劲松先生正在其任职功夫鉴于公司现任董事长徐，况络续恶化公司规划状，理零乱内部管，向不明政策方，寻常运营和另日进展重要影响了公司的。理想股东的益处为庇护公司及，先生董事长职务创议解任徐劲松。

　　文辉先生、孙翔幼姐、温子健先生、王红玉幼姐）于2025年2月13日联名创议东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）四位董事（闫，时尚驾驶学校股份有限公司董事会的函》（简称“《创议函》”）向公司董事长、董事会秘书及理想董事投递《合于创议召开东方，理想董事于当日确认收到董事长、董事会秘书及，年2月22日止截至2025，内未齐集董事纠合会并主办集会董事长正在收到《创议函》10日。齐集董事会的状况下正在董事长未践诺职责，件等花式向公经理想董事发出了合于召开第五届董事会第二十二次集会的知照公司副董事长闫文辉先生践诺职责于2025年2月23日以电话、电子邮。以现场联合通信表决的体例召开集会于2025年2月24日。董事11人集会应参与，董事10人实践参与，生未出席本次集会董事长徐劲松先。闫文辉先生主办集会由副董事长。为重要集会本次集会，席董事表除未出，免本次知照的限日请求其余董事一概附和豁，上就合联状况作出评释集会齐集人已正在集会尚第五届董事会第二十二次会议决议。

　　对本议案投弃权票董事杨骁腾先生，讲述被出具否认成见且被奉行其他危急警示成见如下：鉴于上市公司2023年内控，有骨子性发达所涉事项暂未，整改善入安稳状况公司需尽速完工，对公司影响发布确定性成见目前无法就推选公司董事长，弃权故。